Annonce
Alarm112

FAKTA: Krav om rekordstraf til chef for fakturafabrik

Specialanklager Maria Cingari er den ene af de tre anklagere, der fører sagen om "Operation Greed" i Københavns Byret. Efter tre års proces er man i gang med finalen. Fredag har en række advokater indledt deres forsvarstaler. (Arkivfoto). Foto: Simon Skipper/Ritzau Scanpix
Cirka 800 kunder bestilte og betalte for falske fakturaer for at dække over sort arbejde, mener anklagere.

17 mænd og tre firmaer er tiltalt i sagen, som politiet har efterforsket under betegnelsen "Operation Greed".

I mere end tre år har sagen været under behandling i Københavns Byret. Første retsmøde var i december 2018.

Med et krav om fængsel i ti år til den formodede leder af netværket ønsker anklagemyndigheden, at der sættes strafrekord for økonomisk kriminalitet.

Annonce

Her er et par fakta om sagen og tiltalen:

* Anholdelserne skete 10. oktober 2017.

* Sagens kerne er 5400 falske fakturaer for i alt 530 millioner kroner.

* Statskassen blev snydt for 295 millioner kroner i A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag, hævdes det.

* I vekselkontorer skete der hvidvask af 452 millioner kroner, lyder påstanden.

* Cirka 800 firmaer var kunder i netværket. De havde udført sort arbejde og havde brug for fakturaer, mener anklagerne.

* De blev udstedt af 12 såkaldte skraldespandsselskaber, heriblandt Angel's Manpower og Soendergren Enterprise. Efter betaling fik firmaerne beløbene retur i kontanter minus 15 eller 13 procent, hævdes det.

* I en kontorcontainer og på A Hotels i Brøndby blev de fleste aktiviteter planlagt og udført, påstås det.

* Værdier for 88 millioner er beslaglagt. Heriblandt diamantringe, guldbarrer og friværdier af ejendomme og ejerlejligheder i Albertslund, Dragør, Frederiksværk, Helsinge, Helsingør, København, Nakskov, Rødby, Stege og andre steder.

* Tre dansk-pakistanske brødre er blandt de tiltalte. Familiens base var en villa i Dragør. To af brødrene samt to andre mænd anklages for at udgøre kernen i netværket.

Kilder: Anklageskrift, retsmøder.

/ritzau/

Annonce
Udland

Mindst 11 blev dræbt ved flere angreb i Kabul

Annonce
Indland

Hjort: Sag om læk fortsætter ved anklagemyndigheden

Annonce
Udland

Skoleskyderi: Uvalde er en lille fattig og normalt stille by

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Indland

De fem japartier forventer en stigende cybertrussel

Udland

Myndigheder: Alle dødsofre i skoleskyderi var i samme lokale

Alarm112

Politiet indfører visitationszone i Korsør efter uro

Alarm112

Herlufsholm har politianmeldt 25 digitale volds- og dødstrusler

Indland

Viaplay og Discovery fjerner indhold med voldtægtsdømt kendis

Indland

Nye regler for registrering af data var ulovlige efter seks dage

Annonce