Annonce
Alarm112

Sag om hvidvask via Danske Bank forsinkes af engelsk retskrise

Mistanken om hvidvask af 30 milliarder kroner drejer sig om, at pengene blev kanaliseret gennem en række danske kommanditselskaber, som alle havde konti i Danske Banks filial i Estland. (Arkivfoto). Foto: Raigo Pajula/Ritzau Scanpix
I mere end et år har Bagmandspolitiet ventet på en afgørelse fra England. Kvinde kræves udleveret.

Det trækker ud med Bagmandspolitiets afgørelse i en sag om hvidvask af milliarder af kroner gennem Danske Banks filial i Estland.

En kvinde på 47 år har siddet varetægtsfængslet siden maj. Hun sigtes for at have kanaliseret 30 milliarder kroner gennem den nu lukkede filial i Estland fra selskaber med adresse i Danmark.

De enorme pengestrømme fandt sted fra december 2008 og frem til marts 2016, hedder det i sigtelsen, som er blevet læst op i et åbent retsmøde i Københavns Byret.

Annonce

Den påståede forbrydelse skal være sket i forening med to andre, mener Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Den ene, en dansk gift kvinde med russisk baggrund, befinder sig i England.

Men efterhånden har den danske anklagemyndighed i mere end et år ventet på svar på en begæring om udlevering af hende til Danmark.

Og før det sker, kan en beslutning om tiltale mod den varetægtsfængslede kvinde i Danmark ikke træffes, forklarer senioranklager Rasmus Maar Hansen.

- Vi har ikke fået alt bevismateriale i sagen, og vi har ikke fået udleveret den hovedmistænkte, siger han.

Processen i England har været langsommelig. Et retsmøde i september sidste år blev aflyst og udsat til december. Afgørelsen om udlevering faldt i januar i år. Kvinden appellerede til en højere instans. Men et retsmøde i dette efterår blev aflyst.

De britiske medier har rapporteret om et retssystem i England og Wales på randen af et kollaps.

National Audit Office, som svarer til Rigsrevisionen, berettede i oktober om enorme bunker af straffesager, som afventer en afgørelse. Advokaternes forening har ifølge Financial Times talt om et straffesystem "på bristepunktet".

Andre har påpeget en mangel på dommere, anklagere, forsvarere og retspersonale.

Den fængslede kvinde, der sidder i Vestre Fængsel, blev oprindeligt sigtet i oktober 2019. På det tidspunkt var hun centrum i en anden hvidvasksag.

I milliardsagen mener Bagmandspolitiet, at hun og den russiske kvinde i København har leveret den service, som gjorde hvidvask af det enorme omfang mulig. Det skal være sket i firmaerne Cph Consulting Aps. og Dan Consulting Aps.

Nu har varetægtsfængslingen stået på i mere end et halvt år uden en afklaring. Hendes forsvarer er advokat Michael Juul Eriksen. Han oplyser, at han har bedt retten om at fastsætte en frist til anklagemyndigheden.

I et retsmøde i maj nægtede hun sig skyldig.

/ritzau/

Annonce
Annonce
Alarm112

Storebæltsbroen skal teste autoværn og lukker kortvarigt

Annonce
Annonce
Alarm112

En person er kommet alvorligt til skade ved julemarked 

Læs mere annoncørbetalt indhold

Annonce
Forsiden netop nu
Alarm112

Landsret dømmer mand med papkrus - ok med menneskerettigheder

Alarm112

Mobil skadestue sparede 15 ambulancekørsler første nat

Alarm112

Seks anholdt efter demonstration der spærrede broer i København

Alarm112

Efter massiv indsats mod uro: 3500 ulovlige kanonslag beslaglagt

Alarm112

Politiet har fået råbånd og efterforsker nu plejehjemssag

Indland

Det skal være dyrere at køre for stærkt: Regeringen vil forhøje fartbøder med 20 procent

Alarm112

Trods varselsskud er dreng ikke sigtet for trusler eller vold

Alarm112

64-årige kvinde svært tilskadekommen efter biluheld

Alarm112

Kvinde får konfiskeret bil, selvom det var hendes kæreste, der kørte vanvidskørsel i den  

Alarm112

Vidner hørte flugtbilist gasse voldsomt op før dødsulykke:  - Så hører jeg braget og moren skrige

Alarm112

Formodede pirater fængslet i 13 dage - sigtet for drabsforsøg

Alarm112

Mor til pige dræbt af flugtbilist:  - Jeg ser den komme imod os og jeg kan ikke nå at gøre noget

Alarm112

To firmaer er tiltalt for kartelaftale på vejstribe-opgaver

Byliv

Trods fyrværkeri og romerlys: Politi melder om fredelig demonstration mod coronapas

Alarm112

S-tog holdt stille efter anholdelse med varselsskud

Alarm112

Vanvidskørsel i byen: Politi beslaglægger bil og motorcykel

Alarm112

Ville købe våben ved Field's - blev i stedet anholdt af PET-agent: 26-årig får ti års fængsel for forsøg på terror

København

Værnepligtige i Livgarden får bøder for kokain i tjenesten

Alarm112

Selskaber: Vi vil ikke være politibetjente i krigen i Syrien

Alarm112

OVERBLIK: Minister kan sløjfe statsborgerskab

København

Ti dømt i sag om våben og narko - bagmand får 20 år

Annonce